Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>12.04.2024 12:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 05.09.2023 г. (Протокол №10 от 07.09.2023г.) по третьему вопросу повестки дня «Об оказании благотворительной помощи» в связи с изменением предмета договора.</P>
<P>2)О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 29.02.2024г. (Протокол №23 от 01.03.2024г.) по второму вопросу повестки дня «Об оказании благотворительной помощи» в связи с изменением предмета договора.</P>
<P>3)О внесении изменений в решение Совета директоров АО «БСК» от 07.03.2024г. (Протокол №24 от 11.03.2024г.) по второму вопросу повестки дня «Об оказании благотворительной помощи» в связи с изменением предмета договора.</P>
<P>4)О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «БСК» за 2023 г.</P>
<P>5)Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Башкирская содовая компания – Казахстан».</P>
<P>6)О последующем одобрении сделки с единственным поставщиком.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.04.2024г.</P>